Criptomoedas e golpe bancário: operação bloqueia mais de R$ 100 milhões
Suspeitos compravam dados de clientes por meio de moedas digitais para aplicar fraudes em todo o país

10/07/2025 - 08:07

Uma operação da Polícia Civil de Goiás desarticulou nesta quarta-feira (10) um esquema de fraudes bancárias que utilizava criptomoedas para adquirir dados de vítimas. A investigação apontou que os criminosos compravam informações bancárias ilegais pela internet e usavam essas informações para realizar transferências e saques fraudulentos. Ao todo, mais de R$ 100 milhões foram bloqueados em contas ligadas ao grupo.

O esquema envolvia pessoas em Goiás e em outros estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Os mandados de prisão e busca foram cumpridos simultaneamente. A polícia acredita que o grupo atuava há pelo menos dois anos, prejudicando principalmente correntistas de bancos digitais e contas empresariais.

Os suspeitos utilizavam plataformas de criptomoedas para dificultar o rastreamento do dinheiro. Isso permitia movimentações milionárias sem levantar suspeitas iniciais. De acordo com a investigação, parte dos valores era lavada por meio de empresas de fachada, cujos responsáveis também estão sendo investigados.

O delegado responsável, Rilmo Braga, ressaltou que a operação representa um avanço no combate a crimes financeiros modernos, que se utilizam de tecnologia e do anonimato das transações digitais. “Essas práticas não ficarão impunes. Identificamos os rastros mesmo com o uso de criptomoedas”, disse.

A população pode denunciar golpes financeiros e movimentações suspeitas pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil: (62) 3201-1212 ou pelo WhatsApp da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos: (62) 98475-2640.

Foto: O Popular.