O governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra dois brasileiros, três empresas sediadas em São Paulo e uma empresa de Portugal por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro em benefício do Primeiro Comando da Capital (PCC). As medidas foram divulgadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), órgão vinculado ao Departamento do Tesouro norte-americano, que também classificou o PCC como a maior organização criminosa do Ocidente e reforçou que a facção representa uma ameaça à segurança do país.
Os principais alvos das sanções são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Segundo as autoridades americanas, Shimada atuava como elo entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais, utilizando empresas de fachada e operações com criptomoedas para ocultar a origem dos recursos. A investigação aponta que mais de US$ 30 milhões, o equivalente a cerca de R$ 156 milhões, teriam sido movimentados por meio desse esquema. Stella é apontada como colaboradora direta, responsável por prestar apoio logístico e auxiliar na retirada de grandes quantias em dinheiro. Até a publicação das reportagens, não havia manifestação da defesa dos investigados.
Também foram sancionadas as empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda., Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda. e Wave Construções Inteligentes Ltda., todas localizadas em São Paulo, além da empresa portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda. De acordo com o Departamento do Tesouro, essas companhias eram utilizadas para dar aparência de legalidade às movimentações financeiras e dificultar o rastreamento do dinheiro proveniente de atividades criminosas. As sanções determinam o bloqueio de bens e interesses patrimoniais nos Estados Unidos, além de proibir cidadãos e empresas norte-americanas de realizar transações com os envolvidos. Instituições financeiras estrangeiras que mantiverem negócios relevantes com os sancionados também poderão sofrer restrições.
As medidas representam mais um passo da política adotada pelo governo dos Estados Unidos contra organizações criminosas transnacionais. Em maio deste ano, Washington já havia designado o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Segundo as autoridades americanas, investigações realizadas no Brasil identificaram uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada ao PCC que teria movimentado mais de US$ 190 milhões, cerca de R$ 990 milhões, em apenas sete meses por meio de empresas e plataformas de comércio eletrônico.
